18+ | Spil ansvarligt | Selvudelukkelse via ROFUS.nu | Kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje på StopSpillet.dk

To påtaler og politianmeldelse af Betano for overtrædelse af hvidvaskloven 

81 Visninger
Spillemyndigheden har den 27. april 2026 givet Insipia Limited to påtaler for i perioden maj 2025 til den 13. januar 2026 at have overtrådt hvidvasklovens krav om skærpede kundekendskabsprocedurer efter § 17, stk. 1, og undersøgelse af usædvanligt store transaktioner efter § 25, stk. 1, nr. 1, litra b.

Påtale (a) er givet, fordi Insipia Limited på et tidligere tidspunkt skulle have gennem-ført skærpede kundekendskabsprocedurer på en nyoprettet kunde. Kunden havde efter 16 dage indbetalt i alt 199.500 kr. til sin spilkonto uden, at Insipia Limited havde forsøgt at indhente dokumentation for kundens indtægts- og formueforhold. Insipia Limited havde først et halvt år efter kundens indbetalinger forsøgt at indhente oplysninger fra kunden om indtægts- og formueforhold i regi af skærpede kundekendskabsprocedurer. Insipia Limited skulle allerede på det tidspunkt, hvor kunden havde indbetalt 199.500 kr. til sin spilkonto, have forsøgt at indhente oplysningerne fra kunden, da kunden på dette tidspunkt allerede udgjorde en øget risiko efter hvidvasklovens § 17, stk. 1.

https://www.spillemyndigheden.…
#1
0
Til oversigt

Tilføj kommentar