Hej
Jeg har dd fået en besked fra min bank, at de har observeret at der går for mange penge ind på min konto fra spilleselskaber.. Beløbet inden for det sidste år lige over 250.000.. Så hvis det ikke ændre sig vil de ophæve mit engagement i banken i henhold til Hvidvaskloven.. Ikke at jeg har gjort noget galt men de skriver, at de ikke har kapacitet til at kontrollere om mine indbetalinger er i orden uanset hvilke beviser de får...
Jeg er ret rystet for, jeg har kun brugt bookies med dansk licens og jeg har måske sent 90-95 procent af beløbet den anden vej.
Er der nogen, der har prøvet noget lign.. Eller er der en måde at omgå det på. Andet end at lade være med at indbetale og udbetale så ofte?
Mvh Lars
Jeg har dd fået en besked fra min bank, at de har observeret at der går for mange penge ind på min konto fra spilleselskaber.. Beløbet inden for det sidste år lige over 250.000.. Så hvis det ikke ændre sig vil de ophæve mit engagement i banken i henhold til Hvidvaskloven.. Ikke at jeg har gjort noget galt men de skriver, at de ikke har kapacitet til at kontrollere om mine indbetalinger er i orden uanset hvilke beviser de får...
Jeg er ret rystet for, jeg har kun brugt bookies med dansk licens og jeg har måske sent 90-95 procent af beløbet den anden vej.
Er der nogen, der har prøvet noget lign.. Eller er der en måde at omgå det på. Andet end at lade være med at indbetale og udbetale så ofte?
Mvh Lars